Castel wordt momenteel geconfronteerd met twee andere (financiële) onderzoeken in Frankrijk, dit keer over zijn activiteiten in China, volgens de Franse regionale krant Sud Ouest. Het onderzoek naar de vermeende indiening van "valse balansbladen" en "geldwitfraude" door Castellane via zijn dochterondernemingen is relatief complex.
Het onderzoek draait om Castel's transacties in China via zijn Castel Frères en BGI (Beers and Coolers International) Branches, de laatste door Singaporean zakenman Kuan Tan (Chen Guang) die twee joint ventures op de Chinese markt oprichten (Langfang Changyu-Castel en Yantai). Changyu-Castel werkte in de vroege jaren 2000 samen met de Chinese wijngigant Changyu.
De Franse arm van deze joint ventures is de Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) entiteit, soms voorgezeten door BGI en Castel Frères. Chen Guang begon echter later te conflicteren met Castel en zocht een vergoeding via Chinese rechtbanken voor zijn (Chen Guang) betrokkenheid bij de regeling, voordat hij Franse autoriteiten waarschuwde voor mogelijk wangedrag door Castel.
"Castel investeerde $ 3 miljoen aan inzet in twee Chinese bedrijven - naar schatting tien jaar later dichter bij $ 25 miljoen - zonder dat de Franse autoriteiten het weten," zei het rapport van Sud Ouest. “Ze zijn nooit opgenomen op de balans van de VASF. De winst die ze genereren, worden jaarlijks gecrediteerd op de rekeningen van de dochteronderneming van Gibraltar Castel Zaida Corporation. ”
De Franse autoriteiten hebben aanvankelijk in 2012 een onderzoek in Bordeaux gestart, hoewel die onderzoeken in de loop der jaren hun ups en downs hebben gehad, waarbij de Franse nationale en internationale auditafdeling (DVNI) aanvankelijk VASF vroeg om 4 miljoen euro aan achterstallige achterstallige achterstallige te betalen voordat de Franse autoriteiten de zaak in 2016 hebben laten vallen.
Beschuldigingen van "valse balanspresentatie" (geen vermelding van joint venture -aandelen) worden nog onderzocht. Ondertussen heeft de Franse financiële officier van justitie (PNF) een zaak "belastingfraude witwaspers" opgenomen (Castel via Gibraltar-gevestigde Zaida).
"Onder ondervraging door Sud Ouest was de Castel Group terughoudend om te antwoorden op de verdiensten van de zaak en stond erop dat het in dit stadium niet het onderwerp is van een andere vraag dan het Bordeaux -onderzoek," zei de krant Sud Ouest.
"Dit is een technisch en boekhoudkundig geschil," voegde de advocaten van Castel eraan toe.
Sud Ouest ziet de zaak, en vooral de relatie tussen Castel en Chen Guang, als complex - en het juridische proces tussen de twee is nog meer.
Posttijd: augustus-22-2022