Volgens de Franse regionale krant Sud Ouest wordt Castel momenteel geconfronteerd met twee andere (financiële) onderzoeken in Frankrijk, dit keer over zijn activiteiten in China.Het onderzoek naar de vermeende indiening van “valse balansen” en “witwasfraude” door Castellane via haar dochterondernemingen is relatief complex.
Het onderzoek draait om de transacties van Castel in China via zijn vestigingen Castel Frères en BGI (Beers and Coolers International), waarbij laatstgenoemde via de Singaporese zakenman Kuan Tan (Chen Guang) twee joint ventures op de Chinese markt oprichtte (Langfang Changyu-Castel en Yantai).Changyu-Castel werkte begin jaren 2000 samen met de Chinese wijngigant Changyu.
De Franse tak van deze joint ventures is de entiteit Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), soms voorgezeten door BGI en Castel Frères.Chen Guang begon later echter in conflict te komen met Castel en zocht via Chinese rechtbanken compensatie voor zijn (Chen Guang) betrokkenheid bij de regeling, voordat hij de Franse autoriteiten waarschuwde voor mogelijk wangedrag van Castel.
“Castel investeerde 3 miljoen dollar in aandelen in twee Chinese bedrijven – tien jaar later geschat op 25 miljoen dollar – zonder dat de Franse autoriteiten het wisten”, aldus het rapport van Sud Ouest.“Ze worden nooit op de balans van het VASF vermeld.De winsten die zij genereren worden jaarlijks bijgeschreven op de rekeningen van de Gibraltar Castel-dochter Zaida Corporation.”
De Franse autoriteiten startten aanvankelijk in 2012 een onderzoek in Bordeaux, hoewel die onderzoeken in de loop der jaren hun ups en downs hebben gehad, waarbij de Franse nationale en internationale auditafdeling (DVNI) VASF aanvankelijk vroeg om een betalingsachterstand van 4 miljoen euro voordat de Franse autoriteiten de maatregel lieten vallen. geval anno 2016.
Beschuldigingen van “valse balanspresentatie” (geen notering van joint venture-aandelen) worden nog onderzocht.Ondertussen heeft het Franse financiële parket (PNF) een zaak van “belastingfraude en het witwassen van geld” in behandeling genomen (Castel via het in Gibraltar gevestigde Zaida).
“Onder ondervraging door Sud Ouest was de Castel Group terughoudend om te antwoorden op de merites van de zaak en benadrukte dat deze in dit stadium niet het onderwerp is van enige andere vraag dan het Bordeaux-onderzoek”, aldus de krant Sud Ouest.
“Dit is een technisch en boekhoudkundig geschil”, voegden de advocaten van Castel eraan toe.
Sud Ouest beschouwt de zaak, en vooral de relatie tussen Castel en Chen Guang, als complex – en de juridische procedure tussen de twee is dat zelfs nog meer.
Posttijd: 22 augustus 2022